Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

ФОТО НЕДЕЛИ


Alex68

« к странице пользователя


Alex68

В Ирландии нашли деньги Ходорковского

1 июня 2011, 18:15:31

       В Ирландии нашли деньги Ходорковского Ирландские финансовые власти обнаружили 65 млн евро, предположительно принадлежащих Михаилу Ходорковскому. Кроме того, островные финансисты проверяют принадлежность ещё 36 млн евро, также по некоторым данным имеющих отношение к опальному российскому олигарху.

Средства, как сообщает лондонская газета «Санди Таймс», были заморожены в тот момент, когда их попытались перевести на оффшорный счёт. Об этом ирландскую полицию поставила в известность финансовая разведка: там заподозрили, что деньги представляют собой доход от наркоторговли или терроризма. На это указывали размер суммы, а также сама банковская операция. Однако расследование показало, что бенефициаром счетов, с которых попытались перевести деньги, был Михаил Ходорковский. Ирландские следователи проверяют счета, на которых лежат ещё 36 млн евро. Предполагается, что их конечным владельцем может быть не один Ходорковский.

Источники «Санди Таймс» в правоохранительных и финансовых органах полагают, что у бывшего главы ЮКОСа на счетах в ирландских банках может храниться до 200 млн евро. При этом говорится, что депозиты в банках открывали посредники. Так, следствие установило, что счета,  на которых лежат 65 млн, были открыты при помощи некоей инвестиционной компании, располагающейся в Международном центре финансовых услуг в Дублине.

После получения информации из Ирландии финансовые власти других европейских  стран начали проверять вклады, связанные со счетами в ирландских банках. В частности, британские финансисты  проверяют офшорные счета в зоне на Нормандских островах: они подозревают, что на них тоже могут храниться деньги Ходорковского.

ОБСУЖДЕНИЕ